2º lugar. Identificação do real beneficiário e busca patrimonial por grafos de relacionamento no ContÁgil - Script “Análise patrimoniais - SABRE”

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dc.contributor.authorCastro, Reinaldo da Cruz-
dc.date.accessioned2019-11-30T03:22:35Z-
dc.date.available2019-11-30T03:22:35Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4628-
dc.description.abstractO objetivo deste trabalho é demonstrar a utilização da ferramenta de análises patrimoniais; o “sabre”; na investigação patrimonial por meio de Grafos de Relacionamento, auxiliando o Auditor Fiscal na identificação do Real Beneficiário; na caracterização de Grupos Econômicos, na detecção de Interpostas pessoas; no deslinde das Blindagens Patrimoniais, na composição da estrutura de Organizações Criminosas e auxiliar os demais usuários do ContÁgil a localizar bens para arrolamento e medidas cautelares, com o fito de garantir o crédito tributário.pt_BR
dc.language.isoIdioma::Português:portuguese:ptpt_BR
dc.publisherReceita Federal do Brasilpt_BR
dc.sourcehttps://repositorio.enap.gov.br/pt_BR
dc.subjectTecnologia da Informaçãopt_BR
dc.subjectGestão Aduaneirapt_BR
dc.subjectEficiênciapt_BR
dc.subjectArrecadação Tributáriapt_BR
dc.subjectCrédito Tributáriopt_BR
dc.subjectFiscalizaçãopt_BR
dc.title2º lugar. Identificação do real beneficiário e busca patrimonial por grafos de relacionamento no ContÁgil - Script “Análise patrimoniais - SABRE”pt_BR
dc.typeCapítulo de Livropt_BR
dc.rights.holderReceita Federal do Brasilpt_BR
dc.location.countryPaís::BR:Brasilpt_BR
dc.description.physicalNúmero de páginas: 57 p.pt_BR
dc.description.classificationTecnologia da Informação e Comunicaçãopt_BR
dc.description.additionalEste projeto ganhou o 2º lugar do 15º Prêmio Criatividade & Inovação da RFB 2016. Tema: Implantação de boas práticas de gestão e melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Receita Federal do Brasil.pt_BR
dc.rights.licenseTermo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original.pt_BR
dc.subject.ods16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.pt_BR
Appears in Collections:Prêmio de Criatividade e Inovação da Receita Federal do Brasil
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