2º lugar. Identificação do real beneficiário e busca patrimonial por grafos de relacionamento no ContÁgil - Script “Análise patrimoniais - SABRE”
| Título: | 2º lugar. Identificação do real beneficiário e busca patrimonial por grafos de relacionamento no ContÁgil - Script “Análise patrimoniais - SABRE” |
| Autor(es): | Castro, Reinaldo da Cruz |
| Editor: | Receita Federal do Brasil |
| Endereço Eletrônico: | https://repositorio.enap.gov.br/ |
| Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| País: | País::BR:Brasil |
| Tipo: | Capítulo de Livro |
| Extensão/Indicação de Série: | Número de páginas: 57 p. |
| Data: | 2016 |
| Detentor dos direitos autorais: | Receita Federal do Brasil |
| Termos de uso: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
| Classificação Temática: | Tecnologia da Informação e Comunicação |
| Resumo: | O objetivo deste trabalho é demonstrar a utilização da ferramenta de análises patrimoniais; o “sabre”; na investigação patrimonial por meio de Grafos de Relacionamento, auxiliando o Auditor Fiscal na identificação do Real Beneficiário; na caracterização de Grupos Econômicos, na detecção de Interpostas pessoas; no deslinde das Blindagens Patrimoniais, na composição da estrutura de Organizações Criminosas e auxiliar os demais usuários do ContÁgil a localizar bens para arrolamento e medidas cautelares, com o fito de garantir o crédito tributário. |
| Palavras-chave: | Tecnologia da Informação; Gestão Aduaneira; Eficiência; Arrecadação Tributária; Crédito Tributário; Fiscalização |
| Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
| Observações/Notas: | Este projeto ganhou o 2º lugar do 15º Prêmio Criatividade & Inovação da RFB 2016. Tema: Implantação de boas práticas de gestão e melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Receita Federal do Brasil. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4628 |
| Aparece nas coleções: | Prêmio de Criatividade e Inovação da Receita Federal do Brasil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| 02-lugar-reinaldo-da-cruz-castro (1).pdf | 1.8 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
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