Menção honrosa: A Receita Federal do Brasil e a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
| Título: | Menção honrosa: A Receita Federal do Brasil e a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo |
| Autor(es): | Lima, Sérgio Luiz Messias |
| Editor: | Receita Federal do Brasil |
| Endereço Eletrônico: | https://repositorio.enap.gov.br/ |
| Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| País: | País::BR:Brasil |
| Tipo: | Capítulo de Livro |
| Extensão/Indicação de Série: | Número de páginas: p. 591-617 |
| Data: | 2005 |
| Detentor dos direitos autorais: | Receita Federal do Brasil |
| Termos de uso: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
| Classificação Temática: | Fiscalização e Controle |
| Resumo: | A presente monografia propõe a criação do Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo como uma sistemática preventiva e pró-ativa, que envolveria toda as áreas da Receita Federal do Brasil como fontes de informação de operações suspeitas, e a Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação, em particular, como a unidade incumbida de receber e analisar essas comunicações, com vistas a detectar esquemas ilícitos em andamento. |
| Palavras-chave: | prevenção à corrupção; lavagem de dinheiro; terrorismo; financiamento |
| Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
| Observações/Notas: | Capítulo do livro: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal. Administração Pública: Prêmio de Criatividade e Inovação Auditor-Fiscal da Receita Federal José Antônio Schöntag: 4º Prêmio Schöntag: monografias premiadas. Brasília: SRF, 2005. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4558 |
| Aparece nas coleções: | Prêmio de Criatividade e Inovação da Receita Federal do Brasil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2º Mencao honrosa do 4º Premio RFB.pdf | 2a menção honrosa do 4º Premio da RFB | 1.8 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.