Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
| Título: | Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo |
| Autor(es): | Coordenação-Geral de Fiscalização e Regulação (Cofir/Coaf) Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
| Editor: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Endereço Eletrônico: | https://www.escolavirtual.gov.br/ |
| Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| País: | País::BR:Brasil |
| Tipo: | Curso Completo |
| Extensão/Indicação de Série: | Módulo 1 - Conhecendo o tema PLD-FT, 14 p. Módulo 2 - A evolução histórica do tema PLD-FT, 10 p. Módulo 3 - O sistema brasileiro de PLD FT, 8 p. Módulo 4 - As pessoas obrigadas e o que se espera delas, 20 p. |
| Data: | 2019 |
| Detentor dos direitos autorais: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Termos de uso: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
| Classificação Temática: | Transparência, Controle e Participação |
| Resumo: | O curso pretende aproximar os fundamentos teóricos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) ao seu dia a dia, utilizando conceitos, imagens e exemplos práticos para transmitir informações relevantes sobre o assunto, de maneira didática e atrativa. O conteúdo foi elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e destina-se ao treinamento de pessoas para as quais a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, impõe obrigações voltadas à PLD/FT, bem como contribui com a formação de servidores e agentes públicos cujas atribuições requeiram conhecimentos sobre a matéria. |
| Palavras-chave: | lavagem de dinheiro; Coaf; terrorismo; financiamento |
| Objetivo: | O objetivo desse curso é capacitar dotar o estudante de conhecimentos básicos acerca da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. |
| Público alvo: | O curso Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo destina-se a à sociedade, a servidores e a agentes públicos, e às pessoas para as quais a Lei nº 9.613, de 1998, impõe obrigações de implementação de mecanismos de controle para PLD/FT, notadamente àquelas que não possuem órgão próprio fiscalizador ou regulador e que, portanto, estão submetidas à supervisão do Coaf. Servidores públicos de qualquer esfera e Poder bem como cidadãos em geral estão autorizados a realizar o curso. |
| Contexto de aprendizagem: | Este curso será realizado na modalidade a distância, via internet, utilizando-se a plataforma Moodle, disponível na Escola Virtual.Gov, tanto para apresentação do conteúdo quanto para cumprimento e gerenciamento das atividades avaliativas. Para o bom funcionamento de todos os recursos, é fundamental que o navegador utilizado esteja atualizado. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6691 |
| Aparece nas coleções: | Escola Virtual: Transparência, Controle e Participação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| Módulo 1 - Conhecendo o tema PLD-FT.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | |
| Módulo 2 - A evolução histórica do tema PLD-FT.pdf | 598.36 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | |
| Módulo 3 - O sistema brasileiro de PLD FT.pdf | 928.23 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | |
| Módulo 4 - As pessoas obrigadas e o que se espera delas.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
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