Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Coordenação-Geral de Fiscalização e Regulação (Cofir/Coaf); Escola Nacional de Administração Pública (Brasil)

Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Autores

Coordenação-Geral de Fiscalização e Regulação (Cofir/Coaf); Escola Nacional de Administração Pública (Brasil)

Editor

Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

Fonte

https://www.escolavirtual.gov.br/

Idioma

Idioma::Português:portuguese:pt

País

País::BR:Brasil

Tipo

Curso Completo

Descrição física

Módulo 1 - Conhecendo o tema PLD-FT, 14 p.Módulo 2 - A evolução histórica do tema PLD-FT, 10 p.Módulo 3 - O sistema brasileiro de PLD FT, 8 p.Módulo 4 - As pessoas obrigadas e o que se espera delas, 20 p.

Data

2019

Detentor dos direitos

Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

Classificação

Transparência, Controle e Participação

Resumo

O curso pretende aproximar os fundamentos teóricos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) ao seu dia a dia, utilizando conceitos, imagens e exemplos práticos para transmitir informações relevantes sobre o assunto, de maneira didática e atrativa. O conteúdo foi elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e destina-se ao treinamento de pessoas para as quais a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, impõe obrigações voltadas à PLD/FT, bem como contribui com a formação de servidores e agentes públicos cujas atribuições requeiram conhecimentos sobre a matéria.

Palavras-chave

lavagem de dinheiro; Coaf; terrorismo; financiamento

Descrição educacional

O objetivo desse curso é capacitar dotar o estudante de conhecimentos básicos acerca da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Público-alvo

O curso Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo destina-se a à sociedade, a servidores e a agentes públicos, e às pessoas para as quais a Lei nº 9.613, de 1998, impõe obrigações de implementação de mecanismos de controle para PLD/FT, notadamente àquelas que não possuem órgão próprio fiscalizador ou regulador e que, portanto, estão submetidas à supervisão do Coaf. Servidores públicos de qualquer esfera e Poder bem como cidadãos em geral estão autorizados a realizar o curso.

Contexto educacional

Este curso será realizado na modalidade a distância, via internet, utilizando-se a plataforma Moodle, disponível na Escola Virtual.Gov, tanto para apresentação do conteúdo quanto para cumprimento e gerenciamento das atividades avaliativas. Para o bom funcionamento de todos os recursos, é fundamental que o navegador utilizado esteja atualizado.

Licença

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