Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordenação-Geral de Fiscalização e Regulação (Cofir/Coaf) | - |
| dc.contributor.author | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-25T23:16:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-25T23:16:49Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6691 | - |
| dc.description.abstract | O curso pretende aproximar os fundamentos teóricos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) ao seu dia a dia, utilizando conceitos, imagens e exemplos práticos para transmitir informações relevantes sobre o assunto, de maneira didática e atrativa. O conteúdo foi elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e destina-se ao treinamento de pessoas para as quais a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, impõe obrigações voltadas à PLD/FT, bem como contribui com a formação de servidores e agentes públicos cujas atribuições requeiram conhecimentos sobre a matéria. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.source | https://www.escolavirtual.gov.br/ | pt_BR |
| dc.subject | lavagem de dinheiro | pt_BR |
| dc.subject | Coaf | pt_BR |
| dc.subject | terrorismo | pt_BR |
| dc.subject | financiamento | pt_BR |
| dc.title | Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo | pt_BR |
| dc.type | Curso Completo | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | Módulo 1 - Conhecendo o tema PLD-FT, 14 p. | pt_BR |
| dc.description.physical | Módulo 2 - A evolução histórica do tema PLD-FT, 10 p. | pt_BR |
| dc.description.physical | Módulo 3 - O sistema brasileiro de PLD FT, 8 p. | pt_BR |
| dc.description.physical | Módulo 4 - As pessoas obrigadas e o que se espera delas, 20 p. | pt_BR |
| dc.description.classification | Transparência, Controle e Participação | pt_BR |
| dc.educational.description | O objetivo desse curso é capacitar dotar o estudante de conhecimentos básicos acerca da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. | pt_BR |
| dc.educational.intendedenduserrole | O curso Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo destina-se a à sociedade, a servidores e a agentes públicos, e às pessoas para as quais a Lei nº 9.613, de 1998, impõe obrigações de implementação de mecanismos de controle para PLD/FT, notadamente àquelas que não possuem órgão próprio fiscalizador ou regulador e que, portanto, estão submetidas à supervisão do Coaf. Servidores públicos de qualquer esfera e Poder bem como cidadãos em geral estão autorizados a realizar o curso. | pt_BR |
| dc.educational.context | Este curso será realizado na modalidade a distância, via internet, utilizando-se a plataforma Moodle, disponível na Escola Virtual.Gov, tanto para apresentação do conteúdo quanto para cumprimento e gerenciamento das atividades avaliativas. Para o bom funcionamento de todos os recursos, é fundamental que o navegador utilizado esteja atualizado. | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| Appears in Collections: | Escola Virtual: Transparência, Controle e Participação | |
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| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Módulo 1 - Conhecendo o tema PLD-FT.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF |  View/Open | |
| Módulo 2 - A evolução histórica do tema PLD-FT.pdf | 598.36 kB | Adobe PDF |  View/Open | |
| Módulo 3 - O sistema brasileiro de PLD FT.pdf | 928.23 kB | Adobe PDF |  View/Open | |
| Módulo 4 - As pessoas obrigadas e o que se espera delas.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF |  View/Open |
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