Menção honrosa: A Receita Federal do Brasil e a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Authors
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Publisher
Receita Federal do Brasil
Language
Country
País::BR:Brasil
Type
Capítulo de Livro
Physical description
Número de páginas: p. 591-617
Date
Rights holder
Receita Federal do Brasil
Classification
Abstract
A presente monografia propõe a criação do Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo como uma sistemática preventiva e pró-ativa, que envolveria toda as áreas da Receita Federal do Brasil como fontes de informação de operações suspeitas, e a Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação, em particular, como a unidade incumbida de receber e analisar essas comunicações, com vistas a detectar esquemas ilícitos em andamento.
Educational description
Intended end-user role
Educational context
Additional description
Capítulo do livro: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal. Administração Pública: Prêmio de Criatividade e Inovação Auditor-Fiscal da Receita Federal José Antônio Schöntag: 4º Prêmio Schöntag: monografias premiadas. Brasília: SRF, 2005.
License
Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original.