Menção honrosa: A Receita Federal do Brasil e a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Abstract

A presente monografia propõe a criação do Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo como uma sistemática preventiva e pró-ativa, que envolveria toda as áreas da Receita Federal do Brasil como fontes de informação de operações suspeitas, e a Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação, em particular, como a unidade incumbida de receber e analisar essas comunicações, com vistas a detectar esquemas ilícitos em andamento.