2º lugar. Identificação do real beneficiário e busca patrimonial por grafos de relacionamento no ContÁgil - Script “Análise patrimoniais - SABRE”
Authors
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Publisher
Receita Federal do Brasil
Language
Country
País::BR:Brasil
Type
Capítulo de Livro
Physical description
Número de páginas: 57 p.
Date
Rights holder
Receita Federal do Brasil
Classification
Abstract
O objetivo deste trabalho é demonstrar a utilização da ferramenta de análises patrimoniais; o “sabre”; na investigação patrimonial por meio de Grafos de Relacionamento, auxiliando o Auditor Fiscal na identificação do Real Beneficiário; na caracterização de Grupos Econômicos, na detecção de Interpostas pessoas; no deslinde das Blindagens Patrimoniais, na composição da estrutura de Organizações Criminosas e auxiliar os demais usuários do ContÁgil a localizar bens para arrolamento e medidas cautelares, com o fito de garantir o crédito tributário.
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Intended end-user role
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Este projeto ganhou o 2º lugar do 15º Prêmio Criatividade & Inovação da RFB 2016. Tema: Implantação de boas práticas de gestão e melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Receita Federal do Brasil.
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Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original.